Quais os documentos necessários para enviar dinheiro como pessoa jurídica?

Para garantir a segurança e regularidade de transferências internacionais, o Banco Central exige alguns documentos, dependendo do motivo do envio. Confira a documentação necessária para cada tipo de transferência:

Pagamento de serviços

Para valores até USD 3.000 – ou o equivalente em outra moeda – não é necessário o envio de documentos. 

Acima de USD 3.000 é necessário o envio da invoice ou contrato de prestação de serviços.

Importação

Os documentos mudam de acordo com a modalidade de importação.

Importação antecipada:

• Proforma invoice (deve conter previsão de embarque, termo de pagamento na condição antecipada e dados sobre o frete da mercadoria)
• Declaração de importação (DI) ou Declaração única de importação (DUIMP). Esse documento será solicitado na plataforma, após a chegada da mercadoria.

Importação à vista

• Invoice
• Conhecimento de embarque original, datado e assinado (Não será aceito sem a assinatura e não será aceito o DRAFT)
• Declaração de importação (DI) ou Declaração única de importação (DUIMP). Esse documento será solicitado na plataforma, após a chegada da mercadoria.

Importação a prazo

• Invoice
• Número do protocolo de registro ou chave de acesso (DI/DUIMP)

Sociedade empresarial, investimento ou aporte

• Contrato social da empresa estrangeira que comprove que o brasileiro é sócio;
• Ata deliberando o investimento na empresa estrangeira, assinada por todos os sócios e registrada na junta comercial.

Empréstimo para o Exterior

• Contrato de Mútuo (deve constar as partes envolvidas, valor do empréstimo, prazo de pagamento e se haverá juros)